資金洗 【解決方法Q&A/疑問攻略/テクノロジー】

Q&A：資金洗浄について? 解決方法/評価

資金洗浄（しきんせんじょう）とは、犯罪行為によって得られた収益金の出所などを隠蔽してしまう行為であります。「マネーロンダリング」（”money laundering”）の訳語。
汚れた（＝不法な）資金が、あたかも一見綺麗な（＝合法的な、違法とは容易に判別できない）資金に洗浄されたかのように見えることから、このように言われます。
具体的には、麻薬や覚醒剤などの規制薬物取引、盗品などの贓物（ぞうぶつ）取引、脱税、粉飾決算などによって得られた収益金を、捜査機関による差押え・摘発を受けたりすることなどを逃れたり、新たな犯罪の資金源として利用したりする目的で、架空人または他人名義の金融機関口座などを利用して転々と送金を繰り返したり、または会社の債券や株式を購入したり、その他合法的な財産と混和させるなどの方法が採られます。

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